Información AML

A veces tenemos que realizar controles de seguridad adicionales en los pedidos, principalmente por obligaciones derivadas de la legislación contra el blanqueo de capitales (En el país donde estamos ubicados, esta ley se llama 'Ley de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo').

Rellene el siguiente formulario para que podamos comprobar manualmente sus datos. Haremos todo lo posible para que la comprobación sea lo más rápida posible, pero tenga en cuenta que las comprobaciones son manuales y, por lo tanto, pueden tardar un poco más de lo deseado, especialmente fuera del horario de oficina.

Name* Su nombre legal completo (apellidos y nombres que figuran en su documento de identidad)

Email* Su dirección de correo electrónico

Selfie* Adjunte un selfie (con la cara totalmente visible, es decir, sin gafas de sol, etc.)

Photo ID* Adjunte una foto de su documento de identidad (los nombres deben ser claramente legibles)

Proof of address* Adjunte una foto de un documento que demuestre su dirección actual (por ejemplo, una factura reciente a su nombre, un extracto de cuenta bancaria, etc.).